Tendências e Desafios em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Name: Tendências e Desafios em Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Start: 2025-09-30T09:00:00.000-03:00
End: 2025-09-30T11:00:00.000-03:00
Location: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1600

Organizado por Maeda Ayres e Sarubbi

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1600

São Paulo, State of São Paulo

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Sobre o Evento

No dia 30 de setembro, realizaremos um evento com especialistas na área de prevenção à lavagem de dinheiro para discutir “Tendências e Desafios em Prevenção à Lavagem de Dinheiro". No evento, discutiremos compartilhamento de dados para fins de prevenção à fraude e lavagem de dinheiro e gestão estratégica de terceiros e riscos associados.

O evento contará com a participação de Antonio Juan Ferreiro Cunha (Chefe Adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central do Brasil), Kaliane Abreu (Presidente da Women Leaders in Fintechs), Paulo Vita (Head Sr. PLD de Instituição Financeira), e Silvia Rodrigues (Chief Compliance Officer Latin America – Ant International Group). A moderação será conduzida pelo sócio Renato Machado e pela associada Joyce Serra.

Localização

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1600

Itaim Bibi, São Paulo - State of São Paulo, 04552, Brazil

Auditório JK 1600

Organizado por

125 Vão