Tendencias Críticas en Prevención de Lavado de Dinero para el Ecosistema Fintech (2025-2026)
En inicios de 2026, el sector Fintech mexicano enfrenta una 'tormenta perfecta' regulatoria y operativa que redefinirá su viabilidad. La presentación y conversación sobre 'Tendencias en materia de prevención de lavado de dinero para las Fintech' analizará la intersección entre tres fuerzas:
La inminente Evaluación Mutua del GAFI a México bajo la presidencia nacional del organismo, que priorizará la efectividad real sobre el cumplimiento técnico.
La reactivación de reformas estructurales a la LFPIORPI y las Disposiciones Fintech para cerrar brechas de supervisión.
La ofensiva geopolítica contra el financiamiento de precursores de fentanilo, que introduce tipologías de lavado híbridas y complejas.
Analizaremos cómo la supervivencia ya no depende de equipos humanos de cumplimiento, sino de la adopción de arquitecturas RegTech, capaces de orquestar inteligencia artificial, monitoreo transaccional en tiempo real y debida diligencia profunda para transitar de una defensa burocrática a una prevención estratégica de delitos financieros.
Sobre el Speaker:
Carlos Bonilla CEO de DYCSI y estratega en transformación tecnológica para el sector financiero. Cuenta con más de 12 años de experiencia fusionando ingeniería de sistemas y negocios, especializándose en escalar operaciones críticas mediante plataformas como SAP y SAP Fioneer. Cuenta con estudios de posgrado en Negocios realizados en Austin, Texas, y posee una profunda especialización técnica en arquitecturas bancarias y cumplimiento regulatorio.