AML TALKS - Regpit | Schalast
Der wirtschaftlich Berechtigte im AML-Kontext – Prüfung, Pflichten & Perspektiven
AML TALKS ist eine kostenlose Vortrags- und Networking-Reihe, präsentiert von Regpit, rund um Geldwäscheprävention, Financial Crime und die Umsetzung von Compliance Vorgaben.
Mehrmals im Jahr bringen die AML TALKS führende Köpfe aus Kanzleien, Unternehmen, Aufsichtsbehörden und der RegTech-Branche auf eine Bühne – für fachlich tiefgehende Impulse, praxisnahe Diskussionen und echten Austausch auf Augenhöhe.
Gastgeber dieses Events ist Schalast Law | Tax, eine der führenden Anwaltskanzleien mit angeschlossenen Notaren in Deutschland.
Themenschwerpunkte der Veranstaltung
Unter dem Leitthema „Der wirtschaftlich Berechtigte im AML-Kontext – Prüfung, Pflichten & Perspektiven“ werden zentrale Fragestellungen diskutiert:
Komplexität der Feststellung: Rechtliche und praktische Hürden heute
Neue Maßstäbe durch die EU-AML-Verordnung: Verschärfte Anforderungen an die Prüfung
Grenzfälle und Risiken: Typische Problemkonstellationen in der Praxis
Was erwartet die Teilnehmenden?
Die AML TALKS verbinden fachliche Tiefe mit echtem Austausch:
Impulsvorträge zu aktuellen regulatorischen Entwicklungen
Paneldiskussionen mit führenden Expert:innen aus der Praxis
Konkrete Praxiseinblicke aus Banken und Asset Management
Offene Diskussionen und aktiver Austausch mit dem Publikum
Networking in exklusiver Atmosphäre
Wer wird dieses Mal dabei sein?
Patrick-Lukas Mamok
Rechtsanwalt & Counsel – Schalast Law | Tax
Patrick-Lukas Mamok ist Rechtsanwalt bei Schalast. Im Rahmen seiner anwaltlichen Tätigkeit berät er insbesondere im Bereich Gesellschaftsrecht und M&A. Zudem unterstützt die Notare im Frankfurter Notariat von Schalast als Notarvertreter.
Dr. Osman Saçarçelik
Global Head of Global Standards & Advisory AML – Commerzbank AG
Dr. Osman Saçarçelik ist Global Head of Global Standards, Advisory & Governance AML/CTF und Syndikusrechtsanwalt bei der Commerzbank AG. Er verantwortet die schriftlich fixierte Ordnung im Bereich AML/CTF und KYC sowie Grundsatzfragen und berät alle Unternehmenseinheiten der Bank zu geldwäscherechtlichen Fragestellungen.
Dr. Jacob Wende
CEO – Regpit
Dr. Jacob Wende ist Experte für Geldwäscheprävention und regulatorische Compliance. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Regpit, einem RegTech-Unternehmen mit dem Schwerpunkt Geldwäschecompliance und Sanktionsmanagement. Der promovierte Jurist ist zudem Schriftleiter des Fachmagazins „Geldwäsche&Recht“ (GWuR) und Autor beim Kommentar zum Geldwäschegesetz vom Deutschen Fachverlag.
Weitere spannende Speaker für die AML TALKS werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.
Für wen ist das Event?
Die AML TALKS richten sich an:
Compliance-Verantwortliche
Geldwäschebeauftragte
Mitarbeiter:innen von AML-, AFC- und Compliance-Teams
Vertreter:innen von Aufsichtsbehörden
Partner:innen aus Kanzleien
Tech-Leads und Entscheidungsträger:innen aus regulierten Unternehmen
Kurz gesagt: an alle, die AML-Compliance strategisch gestalten und regulatorische Entwicklungen aktiv mitdenken wollen.
Die AML TALKS stehen für fachliche Tiefe, hochrangige Speaker und einen offenen Dialog über die Zukunft der Geldwäscheprävention in Europa.
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Alle Infos zu unserem aktuellen Event finden Sie außerdem auf unserer Website: https://regpit.com/aml-talks/
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