​Der wirtschaftlich Berechtigte im AML-Kontext – Prüfung, Pflichten & Perspektiven

​AML TALKS ist eine kostenlose Vortrags- und Networking-Reihe, präsentiert von Regpit, rund um Geldwäscheprävention, Financial Crime und die Umsetzung von Compliance Vorgaben.

​Mehrmals im Jahr bringen die AML TALKS führende Köpfe aus Kanzleien, Unternehmen, Aufsichtsbehörden und der RegTech-Branche auf eine Bühne – für fachlich tiefgehende Impulse, praxisnahe Diskussionen und echten Austausch auf Augenhöhe.

​Gastgeber dieses Events ist Schalast Law | Tax, eine der führenden Anwaltskanzleien mit angeschlossenen Notaren in Deutschland.

​

​Themenschwerpunkte der Veranstaltung

​Unter dem Leitthema „Der wirtschaftlich Berechtigte im AML-Kontext – Prüfung, Pflichten, Perspektiven“werden zentrale Fragestellungen diskutiert:

• ​Feststellung und Überpüfung des wirtschaftlich Berechtigten: Rechtliche und praktische Hürden heute und morgen

• ​Neue Maßstäbe durch die EU-AML-Verordnung: Verschärfte Anforderungen an die Prüfung

• ​Grenzfälle und Risiken: Typische Problemkonstellationen in der Praxis

​

​Was erwartet die Teilnehmenden?

​Die AML TALKS verbinden fachliche Tiefe mit echtem Austausch:

• ​Fachvortrag zu aktuellen und zukünftigen Herausforderungen bei der Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten

• ​Paneldiskussionen mit führenden Expert:innen aus der Praxis zum Thema “Der wirtschaftlich Berechtigte im AML-Kontext – Prüfung, Pflichten, Perspektiven”

• ​Konkrete Praxiseinblicke

• ​Offene Diskussionen und aktiver Austausch mit dem Publikum

• ​Networking in exklusiver Atmosphäre

​

​Wer wird dieses Mal dabei sein?

​Patrick-Lukas Mamok
Rechtsanwalt | Counsel – Schalast Law | Tax

​Patrick-Lukas Mamok ist Rechtsanwalt bei Schalast. Im Rahmen seiner anwaltlichen Tätigkeit berät er insbesondere im Bereich Gesellschaftsrecht und M&A. Zudem unterstützt er die Notare im Frankfurter Notariat von Schalast als Notarvertreter.

​

​Prof. Dr. Andreas Walter, LL.M.
Rechtsanwalt | Partner | Co-Managing Partner – Schalast Law | Tax

​Prof. Dr. Andreas Walter ist neben seiner anwaltlichen Tätigkeit bei Schalast Leiter der Praxisgruppe Banking & Finance. Er gilt als Experte für die Zukunftsgestaltung der Finanzindustrie und verbindet langjährige Beratungserfahrung mit einer ausgeprägten Unternehmensperspektive. Seine Schwerpunkte liegen unter anderem in Banking & Finance, Dispute Resolution, FinTech, Digitalisierung und komplexen Transformationsprozessen. Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit ist er als Professor und Lehrender tätig und bringt seine interdisziplinäre Erfahrung regelmäßig als Speaker ein.

​

​Oskar Becker, LL.M.
Rechtsanwalt – Schalast Law | Tax

​Oskar Becker berät insbesondere in den Bereichen Banking, Finanzdienstleistungen, Zahlungsdienste und FinTech sowie zu Geldwäscheprävention und Sanktionen. Durch seine Erfahrung an der Schnittstelle von Bank- und Kapitalmarktrecht, digitalen Finanzdienstleistungen und AML-Themen bringt er eine praxisnahe regulatorische Perspektive in den Fachvortrag ein. Zudem ist er als Autor zu geldwäscherechtlichen Fragestellungen tätig, unter anderem bei der Kommentierung im Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz.

​

​Dr. Marc-André Rousseau
Rechtsanwalt | Partner | Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht sowie für Internationales Wirtschaftsrecht – Schalast Law | Tax

​Dr. Marc-André Rousseau berät Investoren, Startups und Scale-ups in den Bereichen Venture Capital, internationale Wirtschaftsrechtsfragen und Transaktionen entlang des gesamten Unternehmenslebenszyklus. Durch seine Erfahrung aus internationalen Wirtschaftskanzleien sowie als Senior Legal Counsel bei Rolls-Royce Deutschland verbindet er juristische Expertise mit einer ausgeprägten Unternehmensperspektive.

​

​Thorsten Höche
Chefjustiziar | Managing Director – Bankenverband

​Thorsten Höche ist Rechtsanwalt und langjähriger Experte für Bankrecht, Regulierung und Compliance. Seit 1995 ist er beim Bankenverband tätig, seit 2005 als Chefjustiziar und Managing Director. In dieser Funktion begleitet er seit vielen Jahren zentrale rechtliche und regulatorische Fragestellungen der Kreditwirtschaft.

​

​Steffen Bräker
Group CCO & Geldwäschebeauftragter – Flossbach von Storch

​Steffen Bräker ist Group CCO & Geldwäschebeauftragter bei Flossbach von Storch. In dieser Position verantwortet er Themen rund um Compliance, Geldwäscheprävention sowie die Prävention und Bekämpfung von Finanzkriminalität. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der praxisnahen und wirksamen Umsetzung regulatorischer Anforderungen im Finanzsektor.

​

​Jasmin Neu
Stellvertretende Geldwäschebeauftragte – Crédit Agricole CIB

​Jasmin Neu ist stellvertretende Geldwäschebauftragte der Crédit Agricole CIB. In dieser Position trägt sie die Verantwortung für die Einhaltung geldwäscherechtlicher Vorschriften, sowie für die Umsetzung sanktions- und embargorechlicher Vorgaben.

​

​Dr. Jacob Wende
CEO – Regpit

​Dr. Jacob Wende ist Experte für Geldwäscheprävention und regulatorische Compliance. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Regpit, einem RegTech-Unternehmen mit dem Schwerpunkt Geldwäschecompliance und Sanktionsmanagement. Der promovierte Jurist ist zudem Schriftleiter des Fachmagazins „Geldwäsche&Recht“ (GWuR) und Autor beim Kommentar zum Geldwäschegesetz vom Deutschen Fachverlag.

​

​Für wen ist das Event?

​Die AML TALKS richten sich an:

• ​Compliance-Verantwortliche

• ​Geldwäschebeauftragte

• ​Mitarbeiter:innen von AML-, AFC- und Compliance-Teams

• ​Vertreter:innen von Aufsichtsbehörden

• ​Partner:innen aus Kanzleien

• ​Tech-Leads und Entscheidungsträger:innen aus regulierten Unternehmen

​Kurz gesagt: an alle, die AML-Compliance strategisch gestalten und regulatorische Entwicklungen aktiv mitdenken wollen.

​

​Die AML TALKS stehen für fachliche Tiefe, hochrangige Speaker und einen offenen Dialog über die Zukunft der Geldwäscheprävention in Europa.

​

​Interesse an weiteren AML TALKS-Events?
Jetzt eintragen und keine Infos zu AML TALKS-Events oder Regpit mehr verpassen: Newsletter abonnieren.

​

​Alle Infos zu unserem aktuellen Event finden Sie außerdem auf unserer Website: https://regpit.com/aml-talks/

​

​Hinweis: Wir weisen darauf hin, dass während der Veranstaltung Foto- und Bewegtbildaufnahmen gemacht werden, die von dem Veranstalter sowie dem/n Sponsor/-en im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie zur Darstellung und Dokumentation der Veranstaltung insbesondere auf Webseiten und Social-Media-Präsenzen genutzt werden können (berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Sollten Sie nicht fotografiert oder gefilmt werden wollen, informieren Sie bitte unser Team. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie zu Foto- und Bewegtbildaufnahmen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.