​Der wirtschaftlich Berechtigte im AML-Kontext – Prüfung, Pflichten & Perspektiven

​AML TALKS ist eine kostenlose Vortrags- und Networking-Reihe, präsentiert von Regpit, rund um Geldwäscheprävention, Financial Crime und die Umsetzung von Compliance Vorgaben.

​​Mehrmals im Jahr bringen die AML TALKS führende Köpfe aus Kanzleien, Unternehmen, Aufsichtsbehörden und der RegTech-Branche auf eine Bühne – für fachlich tiefgehende Impulse, praxisnahe Diskussionen und echten Austausch auf Augenhöhe.

​Gastgeber dieses Events ist Schalast Law | Tax, eine der führenden Anwaltskanzleien mit angeschlossenen Notaren in Deutschland.

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​Themenschwerpunkte der Veranstaltung

​Unter dem Leitthema „Der wirtschaftlich Berechtigte im AML-Kontext – Prüfung, Pflichten & Perspektiven“ werden zentrale Fragestellungen diskutiert:

• ​Komplexität der Feststellung: Rechtliche und praktische Hürden heute

• ​Neue Maßstäbe durch die EU-AML-Verordnung: Verschärfte Anforderungen an die Prüfung

• ​Grenzfälle und Risiken: Typische Problemkonstellationen in der Praxis

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​Was erwartet die Teilnehmenden?

​Die AML TALKS verbinden fachliche Tiefe mit echtem Austausch:

• ​Impulsvorträge zu aktuellen regulatorischen Entwicklungen

• ​Paneldiskussionen mit führenden Expert:innen aus der Praxis

• ​Konkrete Praxiseinblicke aus Banken und Asset Management

• ​Offene Diskussionen und aktiver Austausch mit dem Publikum

• ​Networking in exklusiver Atmosphäre

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​Wer wird dieses Mal dabei sein?

​Patrick-Lukas Mamok
Rechtsanwalt & Counsel – Schalast Law | Tax

​Patrick-Lukas Mamok ist Rechtsanwalt bei Schalast. Im Rahmen seiner anwaltlichen Tätigkeit berät er insbesondere im Bereich Gesellschaftsrecht und M&A. Zudem unterstützt die Notare im Frankfurter Notariat von Schalast als Notarvertreter.

​Dr. Osman Saçarçelik
Global Head of Global Standards & Advisory AML – Commerzbank AG

​Dr. Osman Saçarçelik ist Global Head of Global Standards, Advisory & Governance AML/CTF und Syndikusrechtsanwalt bei der Commerzbank AG. Er verantwortet die schriftlich fixierte Ordnung im Bereich AML/CTF und KYC sowie Grundsatzfragen und berät alle Unternehmenseinheiten der Bank zu geldwäscherechtlichen Fragestellungen.

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​Dr. Jacob Wende
CEO – Regpit

​Dr. Jacob Wende ist Experte für Geldwäscheprävention und regulatorische Compliance. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Regpit, einem RegTech-Unternehmen mit dem Schwerpunkt Geldwäschecompliance und Sanktionsmanagement. Der promovierte Jurist ist zudem Schriftleiter des Fachmagazins „Geldwäsche&Recht“ (GWuR) und Autor beim Kommentar zum Geldwäschegesetz vom Deutschen Fachverlag.

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Weitere spannende Speaker für die AML TALKS werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

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​Für wen ist das Event?

​​Die AML TALKS richten sich an:

• ​​Compliance-Verantwortliche

• ​​Geldwäschebeauftragte

• ​​Mitarbeiter:innen von AML-, AFC- und Compliance-Teams

• ​​Vertreter:innen von Aufsichtsbehörden

• ​​Partner:innen aus Kanzleien

• ​​Tech-Leads und Entscheidungsträger:innen aus regulierten Unternehmen

​​Kurz gesagt: an alle, die AML-Compliance strategisch gestalten und regulatorische Entwicklungen aktiv mitdenken wollen.

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​​Die AML TALKS stehen für fachliche Tiefe, hochrangige Speaker und einen offenen Dialog über die Zukunft der Geldwäscheprävention in Europa.

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​​Alle Infos zu unserem aktuellen Event finden Sie außerdem auf unserer Website: https://regpit.com/aml-talks/

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