Master Class ¿Cómo elaborar el Manual de PLD para tu Donataria?

​¿Cómo elaborar el Manual de PLD para tu Donataria?

​Las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) requieren que las Donatarias Autorizadas fortalezcan sus controles internos, documenten sus procesos y cuenten con herramientas que les permitan cumplir de manera ordenada y preventiva.

​En esta Master Class gratuita conocerás qué debe considerar una Donataria para comenzar a estructurar su Manual de Políticas Internas en materia de PLD/FT, qué elementos debe contener y cuáles son los principales aspectos que deben cuidarse para que realmente funcione como una herramienta de cumplimiento.

​Durante la sesión abordaremos:

​✅ Qué es el Manual de Políticas Internas en materia de PLD/FT y por qué es importante.
✅ Qué apartados y políticas debe contemplar.
✅ Identificación y conocimiento de clientes, usuarios y donantes.
✅ Beneficiario controlador y documentación de expedientes.
✅ Metodología de evaluación y clasificación de riesgos.
✅ Políticas de capacitación, seguimiento y control interno.
✅ Errores frecuentes al elaborar un manual genérico o incompleto.
✅ Recomendaciones prácticas para comenzar a desarrollar un manual acorde con la operación de tu organización.

​Esta Master Class está dirigida a Donatarias Autorizadas, representantes legales, directivos, administradores, contadores, responsables de cumplimiento y asesores de organizaciones de la sociedad civil.

​📅 Miércoles 14 de octubre de 2026
🕖 7:00 a 8:00 pm — Hora Ciudad de México
💻 Modalidad: Online
🎟️ Acceso gratuito con registro previo

​Una sesión para comprender mejor las nuevas responsabilidades de las Donatarias y comenzar a fortalecer sus procesos internos de cumplimiento.

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