AML TALKS - Regpit | Hogan Lovells
AML TALKS – Im Fokus: Risikobasierter Ansatz
AML TALKS ist eine kostenfreie Vortrags- und Networking-Reihe, präsentiert von Regpit, rund um Geldwäscheprävention, Financial Crime und die Umsetzung von Compliance-Vorgaben.
Mehrmals im Jahr bringen die AML TALKS führende Köpfe aus Kanzleien, Unternehmen, Aufsichtsbehörden und der RegTech-Branche auf eine Bühne – für fachlich tiefgehende Impulse, praxisnahe Diskussionen und echten Austausch auf Augenhöhe.
Gastgeber dieses Events ist die internationale Anwaltskanzlei Hogan Lovells an ihrem Standort in Frankfurt am Main.
Themenschwerpunkte der Veranstaltung
Unter dem Leitthema „AML TALKS – Im Fokus: Risikobasierter Ansatz" werden zentrale Fragestellungen diskutiert:
Risikobasierter Ansatz: Chancen und Herausforderungen in der Praxis
AMLA & EU-Regulierung: Aktuelle Entwicklungen und Auswirkungen
Risikobasierter Ansatz – segensreicher Fluch?
Was erwartet die Teilnehmenden?
Die AML TALKS verbinden fachliche Tiefe mit echtem Austausch:
Impulsvorträge zu aktuellen regulatorischen Entwicklungen
Paneldiskussionen mit führenden Expert:innen aus der Praxis
Konkrete Praxiseinblicke aus Banken und Asset Management
Offene Diskussionen und aktiver Austausch mit dem Publikum
Networking in exklusiver Atmosphäre
Wer wird dieses Mal dabei sein?
Olaf Bausch
Director of Financial Services – Hogan Lovells
Olaf Bausch berät deutsche und internationale Unternehmen bei der Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen und des Geldwäschegesetzes. Er wird regelmäßig zum Geldwäschebeauftragten bestellt und verfügt über umfassende Praxiserfahrung – u.a. als Mitarbeiter der BaFin, als Compliance-Beauftragter und als Berater. Er ist Mitglied des Präsidiums des Bundesverbandes der Zahlungs- und E-Geld-Institute.
Dr. Richard Reimer
Partner – Hogan Lovells
Dr. Richard Reimer berät Banken und Unternehmen im Bankaufsichtsrecht, begleitet BaFin-Erlaubnisverfahren und unterstützt Institute bei aufsichtsrechtlichen Pflichten sowie Auslagerungsprojekten. Er vertritt den Bundesverband der Zahlungsinstitute und berät FinTech-Unternehmen bei regulatorischen Fragestellungen.
Dr. Uta Zentes, LL.M.
Head of Compliance – Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH
Dr. Uta Zentes, LL.M., ist Rechtsanwältin, Syndikusrechtsanwältin und Head of Compliance bei der Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH. In ihrer Funktion verantwortet sie zentrale Compliance-Bereiche wie die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Finanzsanktionen, Kapitalmarkt-Compliance, Korruptionsprävention sowie MaRisk-Compliance. Sie verfügt über umfassende Compliance-Erfahrung aus internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie der Commerzbank AG. Darüber hinaus ist Frau Dr. Zentes Mitherausgeberin eines juristischen Kommentars zum Geldwäschegesetz, Lehrbeauftragte an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) und regelmäßig als Autorin sowie Referentin zu aktuellen Compliance-Themen tätig.
Achim Sprengard
Managing Partner | GAR Gesellschaft für Aufsichtsrecht und Revision mbH WPG
Achim Sprengard ist seit 2011 geschäftsführender Gesellschafter der GAR. Zuvor war er mehr als zehn Jahre in Prüfung und Beratung von Instituten bei einer BIG4 tätig. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen sowohl im Bankaufsichtsrecht als auch der Geldwäscheprävention. Er referiert regelmäßig zu bankaufsichtlichen und geldwäscherechtlichen Fragestellungen und ist Mitautor verschiedener Fachpublikationen. Darüber hinaus ist er Mitglied des Arbeitskreises „Geldwäscheprüfung im Finanzsektor“ des Instituts der Wirtschaftsprüfer e.V.
Dr. Jacob Wende
CEO – Regpit
Dr. Jacob Wende ist Experte für Geldwäscheprävention und regulatorische Compliance. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Regpit, einem RegTech-Unternehmen mit dem Schwerpunkt Geldwäschecompliance und Sanktionsmanagement. Der promovierte Jurist ist zudem Schriftleiter des Fachmagazins „Geldwäsche & Recht" (GWuR) und Autor beim Kommentar zum Geldwäschegesetz vom Deutschen Fachverlag.