Compliance práctico para PSAV - Relámpago
Workshop presencial | Blockchain Summit Latam Colombia 2026
¿Cómo implementar procesos de cumplimiento efectivos en empresas que operan con activos virtuales en Colombia?
En este workshop, desarrollado junto a Relámpago, abordaremos los principales desafíos regulatorios y operativos que enfrentan los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), con un enfoque práctico sobre la implementación de controles, gestión de riesgos y cumplimiento normativo.
A través de ejemplos aplicados, exploraremos cómo fortalecer los procesos internos de cumplimiento, identificar operaciones de riesgo y desarrollar buenas prácticas que contribuyan a una operación más segura y a relaciones sostenibles con el sistema financiero.
Una sesión dirigida a profesionales de cumplimiento, equipos legales, fintechs, empresas de activos digitales y organizaciones interesadas en comprender las exigencias regulatorias del ecosistema.
¿Qué abordaremos durante el workshop?
Marco regulatorio en Colombia: principales disposiciones y obligaciones aplicables a los PSAV, incluyendo el papel de la UIAF y los sistemas SAGRILAFT/SARLAFT según corresponda.
Conocimiento de clientes y contrapartes: implementación de procesos KYC/KYB y debida diligencia.
Monitoreo transaccional: identificación de señales de alerta y gestión de riesgos asociados a operaciones con criptoactivos.
Reportes a la UIAF: obligaciones de reporte, procedimientos y consideraciones operativas.
Buenas prácticas de cumplimiento: errores frecuentes, controles preventivos y recomendaciones para fortalecer las relaciones con entidades financieras.
Facilitador
Miguel Antonio Andrade
Gerente Legal y de Cumplimiento – Relámpago
Fundador de Trustway, firma legal especializada en fintech y activos virtuales.