FNTT pinigų plovimo prevencijos klausimynas be streso: verslo pusryčiai buhalteriams
2026 m. kovo 16 d. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) finansinės apskaitos ir mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančioms bendrovėms bei individualiai veiklą vykdantiems asmenims išsiuntė kvietimą pateikti duomenis, užpildant klausimyną iki 2026 m. liepos 1 d.
Finansinės apskaitos ir mokesčių konsultavimo paslaugas teikiantys subjektai pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą yra laikomi įpareigotaisiais subjektais. Tai reiškia, kad jiems taikomi griežti kliento tapatybės nustatymo ir patikrinimo reikalavimai, taip pat kitos įstatyme numatytos pareigos.
Atsižvelgiant į šiuos reikalavimus ir praktinius iššūkius, COBALT kviečia į verslo pusryčius buhalteriams, kurių metu bus aptarti aktualūs klausimai, susiję su FNTT klausimyno pildymu, bei suteiktos tiek teorinės, tiek praktinės žinios apie teisės aktuose nustatytas pareigas.
Pranešimo temos
Praktiniai klausimai, susiję su FNTT klausimyno pildymu
Kliento tapatybės nustatymo ir patikrinimo pareigos
Individualus kliento rizikos vertinimas ir duomenų periodinis atnaujinimas
Įtartinų operacijų ar sandorių nustatymas, tyrimas ir pranešimas FNTT
Kitos įstatyme numatytos pareigos
Pranešėja
Aurelija Balčiūnė, CAMS – COBALT asocijuota partnerė, pinigų plovimo prevencijos ir sankcijų darbo grupės vadovė
Programa
09:00-09:30 Dalyvių pasitikimas ir registracija
09:30-11:00 Pranešimas ir klausimų sesija
11:00-11:30 Diskusija prie kavos puodelio
Kviečiame registruotis jau dabar – vietų skaičius itin ribotas.
Užsitikrinkite savo dalyvavimą ir pasiruoškite FNTT reikalavimams iš anksto.