Digital Asset Services Audit for Regulation
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Prepare Your VASP for the Era of Regulated Compliance
With the full implementation of Law 14.478/2022 and the guidelines from the Central Bank of Brazil (BCB), Virtual Asset Service Providers (VASPs) in Brazil face the challenge of ensuring not only security but also fiduciary and operational proof to regulators.
This event is a deep dive into the essential requirements for auditing crypto asset services, focusing on how to turn regulatory obligations into competitive advantages through governance excellence.
What Will Be Covered:
In this session, we will explore the pillars of an effective audit for the digital asset market:
Regulation and BCB Expectations: Understand the specific compliance requirements for VASP Custodians, Exchanges, and Transfer Providers.
Infrastructure Security (Custody): Analysis of operational controls for managing private keys, Multi-sig wallets, cold storage, and third-party custody platforms (BitGo, Fireblocks, etc.).
Transaction Controls and KYC/AML: Auditing of Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering (AML) procedures, and the application of the Travel Rule in trading platforms (Exchanges and Prime Brokerages).
Integration and Operational Risk: Assessment of the security of APIs and settlement and liquidation systems (including crypto-fiat operations, such as PIX/BRZ).
Who Should Attend?
Virtual Asset Service Providers (VASPs).
Financial Institutions and Banks looking to operate or custody digital assets.
Investment Funds and Asset Managers with exposure to crypto assets.
Presentation
The event will be led by [Seu Nome], Head of Digital Assets at CLA Global, an audit and compliance consultancy with global expertise and a focus on transforming regulatory risk into operational security for the digital asset market.
Ensure the governance and trust required by the new financial landscape.
PT-BR
Prepare sua VASP para a Era da Conformidade Regulada
Com a plena implementação da Lei 14.478/2022 e as diretrizes do Banco Central (BCB), as Provedoras de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) no Brasil enfrentam o desafio de garantir não apenas a segurança, mas a comprovação fiduciária e operacional perante os reguladores.
Este evento é um mergulho profundo nos requisitos essenciais para a auditoria de serviços de criptoativos, focando em como transformar obrigações regulatórias em vantagens competitivas através da excelência em governança.
O Que Será Abordado:
Nesta sessão, exploraremos os pilares de uma auditoria eficaz para o mercado de ativos digitais:
Regulamentação e Expectativas do BCB: Entenda as exigências de compliance específicas para Custodiantes, Corretoras e Provedores de Transferência VASP.
Segurança da Infraestrutura (Custódia): Análise dos controles operacionais para gestão de chaves privadas, carteiras Multi-sig, cold storage e plataformas de custódia terceirizada (BitGo, Fireblocks, etc.).
Controles de Transação e KYC/AML: Auditoria de procedimentos de Conheça Seu Cliente (KYC), Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) e a aplicação da Travel Rule (Regra de Viagem) em plataformas de negociação (Exchanges e Prime Brokerages).
Integração e Risco Operacional: Avaliação da segurança das APIs e dos sistemas de settlement e liquidação (incluindo operações cripto-fiat, como PIX/BRZ).
Para Quem é Este Evento?
Provedoras de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs).
Instituições Financeiras e Bancos que buscam atuar ou custodiar ativos digitais.
Fundos de Investimento e Asset Managers com exposição a criptoativos.
Profissionais que queiram se atualizar.
Apresentação
O evento será conduzido por Nilo Jr, Head de Digital Assets da CLA Global, consultoria de auditoria e compliance com expertise global e foco em transformar o risco regulatório em segurança operacional para o mercado de ativos digitais.
Garanta a governança e a confiança exigida pelo novo cenário financeiro.