Compliance for Virtual Assets
El futuro del cumplimiento normativo para Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)
El ecosistema de activos virtuales evoluciona rápidamente, y las exigencias regulatorias también. Únete a esta sesión especializada donde desglosaremos los retos y herramientas clave del compliance actual.
¿Qué analizaremos en esta sesión?
El radar del regulador: Qué supervisan exactamente las autoridades y cómo mantenerte un paso adelante.
IA en Compliance: Cómo la Inteligencia Artificial está transformando la eficiencia y gestión de riesgos.
Panorama Global: La dinámica regulatoria internacional y el diálogo entre las empresas y el Estado.
Agenda:
Anatomía de una visita de verificación: qué revisa la autoridad en un PSAV.
Mtro. Sergio Renato Aguirre Cisneros - Ex-Director de Análisis en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Administrador de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
AI aplicada al cumplimiento de PSAV.
Alejandro Ramos - CEO & co-founder Wavy Node.
La dinámica regulatoria internacional y el diálogo entre empresas y Estado.
Panel.